Aluehallitus
Pöytäkirja 09.04.2024/Pykälä 117

Aluehallitus 09.04.2024 § 117  

847/00.02.01/2024  

Valmistelija lakiasiainjohtaja Johanna Aalto, p. 050 434 6544

Selostus asiasta Kuntien Tiera Oy:n yhtiökokous 25.4.2024

 Kuntien Tiera Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhtiökokouskutsun. Kokous pidetään 25.4.2024 ja käsiteltävänä on mm. vuoden 2023 tilinpäätöksen hyväksyminen, vastuuvapauden myöntäminen, hallituksen nimeäminen ja yhtiöjärjestyksen muuttaminen. 

 Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Lepän. 

 Sakupe Oy:n yhtiökokous 10.4.2024

 Sakupe Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle yhtiökokouskutsun. Kokous pidetään 10.4.2024 ja käsiteltävänä on yhtiön tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2023 sekä yhtiön hallituksen nimeäminen seuraavalle vuodelle.

 Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi konsernipalvelujen toimialajohtaja Lasse Lepän. Yhtiön hallituksessa Keski-Suomen hyvinvointialueelta on ollut nimettynä luottamushenkilö Eila Tiainen.

 Servica Oy:n yhtiökokous 11.4.2024 

 Servica Oy on toimittanut Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiökokoukseen. Kokous pidetään 11.4.2024, ja siellä käsitellään yhtiön tuloslaskelman ja taseen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen vuodelta 2023 sekä yhtiön hallituksen nimeäminen seuraavalle vuodelle  

 Aluehallitus on aiemmin nimennyt yhtiökokousedustajaksi johtava hankintapäällikkö Miia Paatolan. 

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus Aluehallitus merkitsee tiedoksi tulleet yhtiökokouskutsut ja antaa kokousedustajalle tarvittavan evästyksen kokoukseen.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Eila Tiainen poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta Sakupe Oy:n yhtiökokouksen käsittelyn ajaksi klo 15.30-15.31.