Aluehallitus
Esityslista 31.03.2026/Asianro 77

Aluehallitus 31.03.2026    

17/00.01.00.02/2026  

Valmistelija johdon asiantuntija Ella Kauppinen, p. 040 352 1966

Selostus asiasta Työterveys Aalto Oy:n yhtiökokous 31.3.2026

 Työterveys Aalto Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 31.3.2026. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat, joita ovat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksusta päättäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastastajan palkkioista päättäminen sekä valitseminen.

Aluehallituksen 2.12.2025 § 393 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Työterveys Aalto Oy:n yhtiökokouksessa toimii HR-johtaja Eija-Liisa Heikkilä.

Servica Oy:n yhtiökokous 14.4.2026

 Servica Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 14.4.2026. Kokouksessa käsitellään lakisääteiset asiat. Varsinainen yhtökokouskutsu esityslistoineen toimitetaan 30.3.2026 mennessä.

 Aluehallituksen 2.12.2025 § 393 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Servica Oy:n yhtiökokouksessa toimii johtava hankintapäällikkö Miia Paatola, joka ei ole Keski-Suomen hyvinvointialueen palveluksessa 1.4.2026 alkaen.Tämän vuoksi hyvinvointialueen kokouskohtaiseksi yhtiökokousedustajaksi esitetään toimialajohtaja Lasse Leppää.             

 Monetra Oy:n nimitysvaliokunnan kokous 15.4.2026

 Monetra Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun yhtiön nimitysvaliokunnan kokoukseen 15.4.2026. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä esitys yhtiökokoukselle hallituksen jäsenistä sekä hallitus- ja valiokuntapalkkioista ja matkakustannusten korvausperusteista.

Monetra Oy:n nimitysvaliokunnan työjärjestyksen mukaan valiokuntaan kuuluu 4 jäsentä, joista yhden jäsenen nimittävät Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen hyvinvointialue yhdessä. Kaikkien nimitysvaliokunnan jäsenten tulee olle yhtiöstä riippumattomia henkilöistä.

Jyväskylän kanssa käytyjen neuvottelujen perusteella on sovittu, että  Keski-Suomen hyvinvointialue nimeää kaupungin ja hyvinvointialueen yhteisen jäsenen nimitysvaliokuntaan. Nimitysvaliokunnan jäseneksi esitetään talousjohtaja Aija Suntioista, joka on antanut suostumuksensa tehtävään.

 Edelleen yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan yhtiön hallitukseen kuuluu 5-7 varsinaista jäsentä, joista yhden jäsenen nimittävät Jyväskylän kaupunki ja Keski-Suomen hyvinvointialue yhdessä. Yhtiön hallituksen jäsenenä edellisellä kahdella kaudella on toiminut hyvinvointialueen toimialajohtaja Lasse Leppä. Jyväskylän kaupungin kanssa käytyjen neuvotteluiden perusteella on sovittu, että Monetra Oy:n hallituksen yhteiseksi jäseneksi nimetään tänä vuonna Jyväskylän kaupungin ehdokas. Jyväskylän kaupunki on ilmoittanut, että sen esitys hallituksen jäseneksi on kansliapäällikkö Heli Leinonkoski.

Sakupe Oy:n osakaskokous 15.4.2026

Sakupe Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun osakaskokoukseen 15.4.2026. Kokouksessa on tarkoitus käsitellä muun muassa pienosakkaiden yhteiden edustajan esittämistä yhtiön hallitukseen, yhtiöjärjestyksen uudistamista sekä hankintalain uudistamisen vaikutuksia yhtiöön.

Aluehallituksen 2.12.2025 § 393 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana Sakupe Oy:n yhtiökokouksissa (ml. osakaskokoukset) toimii toimialajohtaja Lasse Leppä.

TAYS Sydänkeskus Oy:n yhtiökokous 16.4.2026

TAYS Sydänkeksus Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 16.4.2026. Kokouksessa käsitellään lakisääteiset asiat, joita ovat muun muassa vuoden 2025 tilinpäätös ja sen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen sekä hallituksen jäsenten ja tilintarkastajien palkkiot ja valitseminen. Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajaksi yhtiön hallitukseen esitetään johtajaylilääkäri Kati Kinnusta.

Aluehallituksen 2.12.2025 § 393 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana TAYS Sydänkeskus Oy:n yhtiökokouksissa toimii toimialajohtaja Lasse Leppä.

DigiFinland Oy:n yhtiökokous 22.4.2026

DigiFinland Oy on lähettänyt Keski-Suomen hyvinvointialueelle kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen 22.4.2026. Kokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen määräämät asiat, joita ovat muun muassa tilinpäätöksen vahvistaminen, taseen osoittaman voiton käyttäminen ja mahdollinen osingonjaon ajankohdasta päättäminen, hallituksen jäsenten ja tilintarkastastajan palkkioista päättäminen sekä valitseminen.

Aluehallituksen 2.12.2025 § 393 mukaisesti Keski-Suomen hyvinvointialueen edustajana DigiFinland Oy:n yhtiökokouksissa toimii toimialajohtaja Lasse Leppä.
 

Toimivalta

Hallintosääntö 17 ja 42 §

Esittelijä Vt. hyvinvointialuejohtaja Kallimo Kati

Päätösehdotus 

Päätös