Aluevaltuusto
Pöytäkirja 09.09.2025/Pykälä 61

Aluehallitus 26.08.2025 § 239 

Valmistelija talousjohtaja Aija Suntioinen p. 040 185 9985

Selostus asiasta Hyvinvointialueella on tunnistettu muutostarpeita aluevaltuuston 10.12.2024 hyväkymään talousarvioon ja keväällä hyväksyttyihin talousarviomuutoksiin (AV 6.5.2024, 37§) nähden.

Talousarvioon esitetään kahdenlaisia muutoksia. Muutoksia, jotka muuttavat talousarvion loppusummaa ja vaikuttavat tulostavoitteeseen sekä muutoksia, jotka ovat teknisiä ja koskevat käyttötalouden suunnitelman määrärahojen siirtoja eri toimialojen, vastuualueiden ja palvelualueiden välillä. Nämä siirrot muuttavat talousarviossa hyväksyttyjä sitovuustasoja, mutta niillä ei ole vaikutusta koko hyvinvointialueen talousarvion loppusummaan tai tulostavoitteeseen. Teknisiä muutoksia tehdään esimerkiksi siitä syystä, että toimintojen sijoittuminen organisaatiossa on tarkentunut. Esitettävät tekniset muutokset on tarkemmin kuvattu esityslistan liitteessä.

Tämän päätöksen jälkeen talousarviossa ratkaistaan lisäksi hallintosäännön § 34-35 toimivallan mukaiset ei-sitovan tason muutokset, joista päätöksen tekee vastuualuejohtaja tai palvelujohtaja.

 Talousarvion investointiosaan esitetään muutoksia toteumaennusteen perusteella. Talousarviomuutoksena esitetään rahoitusosan muutokset, jotka aiheutuvat vuosikatteen muutoksesta. Valtionrahoituksen muutos esitetään kesäkuun 2025 rahoituspäätöksen mukaisena.

 Käyttösuunnitelman muutoksena esitetään hyvinvointialueiden vakiinnuttamisen ja kehittämisen valtionavustuksen kohdentamisen muutokset liitteen mukaisesti sekä teknisiä talousarviomuutoksia vastaavat käyttösuunnitelman muutokset siltä osin kuin ne vaikuttavat sitoviin tavoitteisiin.

 Hyvinvointialueen kesäkuun puolivuosikatsaukseen sisältyvän tilinpäätösennusteen mukaan vuoden 2025 tulos on muodostumassa noin 73 M€ alijäämäiseksi. Hyvinvointialueen toimintakulujen sopeuttaminen ei ole onnistunut talousarviossa asetettujen tavoitteiden mukaisesti, minkä lisäksi ulkoisia toimintatuottoja on toteutumassa talousarviota pienempänä.

 Talousarvion loppusummaa ja tulostavoitetta muuttavat talousarvion muutostarpeet koskevat pääosin tilinpäätösennusteen mukaisia talousarviopoikkeamia.

 Hankintasuunnitelma 2025 muutos

 Hyvinvointialueen hankintojen tulee perustua aluehallituksen hyväksymään hankintaohjeeseen, talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan tai investointisuunnitelmaan. Hankintaohjeen mukaisesti hankintasuunnitelmaa voidaan päivittää.

 Esitetty hankintasuunnitelman täydennys kohdistuu yhteishankintoina käynnistettävään hankintakokonaisuuteen, joissa uusitaan aikaisempia sopimuksia silmäkirurgisten tarvikkeiden osalta.

 Hankintasuunnitelmaa 2025 esitetään täydennettäväksi liitteen mukaisesti.

Liitteinä

Toimivalta

Keski-Suomen hyvinvointialueen hallintosääntö § 76.

Esittelijä Hyvinvointialuejohtaja Tollet Jan

Päätösehdotus Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se

1. hyväksyy syksyn 2025 talousarviomuutokset

Aluehallitus 

2. hyväksyy liitteessä esitetyt hyvinvointialueiden vakiinnuttamisen ja kehittämisen valtionavustuksen kohdentamisen muutokset käyttösuunnitelmaan sekä

3. hyväksyy liitteessä esitettyjen talousarviomuutosten takia tehtävät käyttösuunnitelman muutokset sillä edellytyksellä, että aluevaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset

4. hyväksyy liitteessä esitetyn hankintasuunnitelman täydennyksen.

Päätöksen muutoksenhakuoikeus koskee päätöskohtia 2-4.

Asian kokouskäsittely:

Lakiasiainjohtaja Johanna Aalto poistui kokouksesta tämän pykälän käsittelyn aikana klo 15.15.

Jouko Nykänen teki kokouksessa seuraavan muutosesityksen:

"Vuoden 2025 syksyn talousarviomuutokset Kohta 1. Muutosesitys: Omaishoidontuen määrärahaa lisätään sille tasolle, että tukea voidaan myöntää nykyiset kriteerit täyttäville hakijoille. Kustannusvaikutus 1,9 milj. euroa. Muilta osin aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se hyväksyy syksyn 2025 talousarviomuutokset."

Mauno Vanhala, Jukka Haaparanta, Tapani Kiminkinen ja Irma Hirsjärvi kannattivat Jouko Nykäsen tekemää esitystä.

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty pohjaesityksestä poikkeava kannatettu esitys, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti suoritettavaksi nimenhuutoäänestyksen seuraavasti: ne, jotka kannattavat pohjaesitystä, vastaavat sanalla JAA, ja ne, jotka kannattavat Jouko Nykäsen tekemää esitystä, vastaavat sanalla EI. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa nimenhuutoäänestyksessä annettiin 7 JAA-ääntä (Lotta Ahola, Jouni Flyktman, Elma Hyöky, Ilkka Mikkonen, Tuula Peltonen, Riikka Rantanen ja Marika Visakorpi-Kemppainen) ja 6 EI-ääntä (Jukka Haaparanta, Irma Hirsjärvi, Tapani Kiminkinen, Jouko Nykänen, Mauno Vanhala ja Maria Kaisa Aula). Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että aluehallitus hyväksyi hyvinvointialuejohtajan päätösehdotuksen päätöskohdan 1 osalta.

Hyvinvointialuejohtaja teki kokouksessa seuraavan muutetun päätösehdotuksen:

"Aluehallitus esittää aluevaltuustolle, että se

1. hyväksyy syksyn 2025 talousarviomuutokset

Aluehallitus 

2. hyväksyy liitteessä esitetyt hyvinvointialueiden vakiinnuttamisen ja kehittämisen valtionavustuksen kohdentamisen muutokset käyttösuunnitelmaan sekä

3. hyväksyy liitteessä esitettyjen talousarviomuutosten takia tehtävät käyttösuunnitelman muutokset sillä edellytyksellä, että aluevaltuusto hyväksyy esitetyt talousarviomuutokset.

4. hyväksyy liitteessä esitetyn hankintasuunnitelman täydennyksen.

5. toteaa liitteenä esitetyt toimenpiteet vuoden 2025 menojen kasvun hillitsemiseksi.

Päätöksen muutoksenhakuoikeus koskee päätöskohtia 2-4."

Päätös Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Irma Hirsjärvi jätti eriävän mielipiteen kirjallisena päätöskohdan 1 osalta (liitteenä).

Tauko ajalla klo 15.56-16.05.

Aluevaltuusto 09.09.2025 § 61  

2123/02.00.00/2024  

Päätösehdotus Aluevaltuusto hyväksyy syksyn 2025 talousarviomuutokset.

Asian kokouskäsittely:

Keskustelun edetessä valtuuttettu Forsberg teki seuraavan muutosesityksen:

”Aluevaltuusto hyväksyy talousarviomuutoksena tilikauden alijäämäksi ​
-73 miljoonaa euroa eli 29 998 000 enemmän kuin alkuperäisessä talousarviossa. Aluehallitus tekee päätökset, miten 1 133 000 euroa katetaan tuloja lisäämällä tai menoja sopeuttamalla.”

Valtuutettu Flyktman kannatti Forsbergin tekemää esitystä.

Keskustelun edetessä valtuutettu Nykänen teki Keskustan valtuustoryhmän puolesta seuraavan muutosesityksen:

”Omaishoidontuen määrärahaa lisätään sille tasolle, että tukea voidaan myöntää nykyiset kriteerit täyttäville hakijoille. Omaishoidontuen määrärahaa korotetaan 1.9 milj euroa, kokonaisuudessaan tämän vuoden talousarvioon ei esitetä ylitystä ja tarvittava säästö etsitään sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuden sisältä. Muilta osin esitetään, että valtuusto hyväksyy syksyn 2025 talousarviomuutokset.”

Valtuutetut Muotka, Humalajoki, Demarco ja Käppi kannattivat Nykäsen esitystä.

Keskustelun edetessä valtuutettu Parkkonen teki seuraavan muutosesityksen:

”Esitän, että aluevaltuusto ei hyväksy vuoden 2025 talousarvioon esitettyä toimintakatteen muutosta (-33,1 M€).”

Valtuutettu Luoma-aho kannatti Parkkosen esitystä.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska on tehty pohjaesityksestä poikkeavia kannatettuja esityksiä, on suoritettava äänestykset 1-3.

Äänestys 1

Puheenjohtaja totesi, että koska on tehty pohjaesityksestä poikkeavia kannatettuja muutosesityksiä, on suoritettava äänestys. Puheenjohtaja esitti, että ensin äänestetään kahdesta eniten pohjaesityksestä poikkeavasta muutosesityksestä seuraavasti, ne, jotka kannattavat Forsbergin muutosesitystä, vastaavat JAA, ja ne, jotka kannattavat Parkkosen muutosesitystä, vastaavat EI. Äänestys toteutetaan sähköisesti. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 52 JAA ääntä ja 7 EI ääntä ja 10 Tyhjää. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänestyksen voitti Forsbergin muutosesitys.

Äänestys 2

Puheenjohtaja esitti, että seuravaaksi suoritetaan äänestys pohjaesityksestä poikkeavista muutosesityksistä seuraavasti, ne jotka kannattavat Forsbergin muutosesitystä vastaavat JAA, ja ne jotka kannattavat Nykäsen muutoseistystä, vastaavat EI. Äänestys suoritetaan sähköisesti. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 17 JAA ääntä ja 48 EI ääntä ja 4 Tyhjää. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänestyksen voitti Nykäsen muutosesitys.

Äänestys 3

Puheenjohtaja totesi, että seuraavaksi äänestetään pohjaesityksen ja Nykäsen muutosesityksen välillä seuraavasti, ne jotka kannattavat pohjaesitystä vastaavat JAA, ja ne jotka Nykäsen muutosesitystä EI. Äänestys suoritetaan sähköisesti. Äänestysesitys hyväksyttiin.

Suoritetussa äänestyksessä annettiin 22 JAA ääntä ja 46 EI ääntä ja 1 Tyhjä. Äänestyksen jälkeen puheenjohtaja totesi, että äänestyksen voitti Nykäsen muutosesitys.

Päätös Aluevaltuusto hyväksyi seuraavan muutosesityksen:

Omaishoidontuen määrärahaa lisätään sille tasolle, että tukea voidaan myöntää nykyiset kriteerit täyttäville hakijoille. Omaishoidontuen määrärahaa korotetaan 1.9 milj euroa, kokonaisuudessaan tämän vuoden talousarvioon ei esitetä ylitystä ja tarvittava säästö etsitään sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuuden sisältä. Muilta osin esitetään, että valtuusto hyväksyy syksyn 2025 talousarviomuutokset.

Puheenjohtajan päätöksellä pöytäkirjaan on päivitetty liite vuoden 2025 syksyn talousarviomuutoksista vastaamaan aluevaltuuston päätöstä.

Asian päätöksenteon jälkeen kokouksessa pidettiin tauko klo 18:06-18:18.

Kokouksesta poistuivat Joni Parkkonen klo 18:08 ja Janne Luoma-aho
klo 18:16.